S&P Unternehmerforum GmbH
Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
> Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäschebeauftragten beachtet werden?
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
25.10.2016 Stuttgart
Ihr Nutzen:
> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss
> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien
> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
S&P Checklisten:
+ für eine rechtssichere Verdachtsmeldung
+ Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
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Wir beraten Sie gerne!
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